成立专门工作室
从境外接单
每单成功后将获取丰厚“报酬”
(资料图片仅供参考)
“高薪”的背后又隐藏着怎样的秘密？
近日
郴州市公安局北湖分局
通过分析研判、部门联动
成功打掉一“跑分”洗钱团伙
抓获犯罪嫌疑人8名
该团伙洗钱流水达400余万元
今年6月，郴州市公安局北湖分局电侦大队、下湄桥派出所在研判中发现，辖区居民何某光的多张个人银行卡内资金流水存在异常，有帮助网络诈骗团伙“跑分”洗钱的嫌疑。通过线索深挖，民警发现背后可能存在一个“跑分”洗钱的团伙。
经过一个多月的调查和走访，一个以犯罪嫌疑人何某光为首的“跑分”洗钱犯罪团伙逐渐浮出水面。在掌握该犯罪团伙结构成员后，北湖公安分局展开抓捕行动，陆续抓获何某光、何某永、唐某恒、李某钱、许某文、扶某标、唐某林、李某彭等8名犯罪嫌疑人，现场扣押手机10余台、银行卡20余张。
经查，今年2月至6月，犯罪嫌疑人何某光、何某永一同在郴州某写字楼成立“跑分”工作室，并纠集唐某林、许某文等6人到工作室上班。何某光负责联系境外犯罪分子，以“跑分”金额的12‰作为报酬，从境外犯罪分子手中接单。何某永负责工作室招人、日常运营和管理，同时还带领员工到外地办理新的银行卡专门用于“跑分”洗钱。而唐某林、许某文等员工则是提供自己的银行卡，接收涉诈资金的转账，为境外犯罪分子将赃款分流洗白。截至案发，该团伙“洗钱”流水达400余万元，团伙成员共非法获利4万余元。
目前，8名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。
银行借记卡、信用卡均属于个人记名账户，不得转借、出租给他人使用，被犯罪嫌疑人用以转移违法犯罪所得资金构成刑事犯罪的，公安机关将依法追究其刑事责任。
